太阳城申博游戏登入:四川双马:独立董事关于第七届董事会第二十八次会议的独立意见

时间:2020年05月22日 16:15:55 中财网
原标题:23kcd.com:独立董事关于第七届董事会第二十八次会议的独立意见

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四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十八次会议的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规
定,作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,我们对公司第七届
董事会第二十八次会议审议的议案发表独立意见如下:

经认真审查相关资料,我们认为本次受让义乌和谐锦弘股权投资
合伙企业(有限合伙)认缴出资份额(以下简称“和谐锦弘”)的事
项符合公司总体业务发展需要,有利于公司的长远发展,不存在损害
上市公司和中小股东利益的行为。本次交易构成关联交易,本议案在
提交公司第七届董事会第二十八次会议审议前已征得我们的事前认
可。公司审议本次受让和谐锦弘认缴出资份额的事项时,关联董事已
回避表决,也未代理其他董事行使表决权。


西藏锦旭创业投资管理有限公司(以下简称“西藏锦旭”)以零
对价受让宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业(有限合伙)对和
谐锦弘人民币2亿元未实缴的认缴出资额。同时,西藏锦旭按1元/认
缴出资额对和谐锦弘进行投资,定价公允,符合私募股权投资业界通
行的模式,不存在与市场价格差异较大或非公允的情形。


本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决过
程及结果合法、有效,履行了现阶段必需的法定程序。交易遵循了一
般商业条款、定价公允,符合上市公司的利益,不存在损害公司和中


小股东利益的情形。




23kcd.com水泥股份有限公司独立董事

余应敏、胡必亮、张一弛

二〇二〇年五月二十二日














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