澳门188金宝博私网代理:四川双马:独立董事关于第七届董事会第二十八次会议的事前认可意见

时间:2020年05月22日 16:15:56 中财网
原标题:23kcd.com:独立董事关于第七届董事会第二十八次会议的事前认可意见

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四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十八次会议的事前认可意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规
定,作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,我们对公司第七届
董事会第二十八次会议审议的议案发表事前认可意见如下:

我们认为,公司全资子公司西藏锦旭创业投资管理有限公司(以
下简称“西藏锦旭”)受让宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业
(有限合伙)(以下简称“宁波睿腾”)对义乌和谐锦弘股权投资合
伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐锦弘”)的认缴出资份额构成
关联交易,关联董事在审议本次议案时应依法回避表决。


西藏锦旭以零对价受让宁波睿腾对和谐锦弘人民币2亿元未实缴
的认缴出资额。同时,西藏锦旭按1元/认缴出资额对和谐锦弘进行投
资,定价公允,符合私募股权投资业界通行的模式,不存在与市场价
格差异较大或非公允的情形。


本次董事会的召集程序规范,符合有关法律法规及公司章程等规
定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。


因此,我们同意将《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有
限合伙)认缴份额暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十
八次会议审议。





23kcd.com水泥股份有限公司独立董事

余应敏、胡必亮、张一弛

二〇二〇年五月十九日


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